Pinigų plovimo prevencija

Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pinigų plovimo prielaidų atsiradimo priežastis, įvertinti esamų pinigų plovimo prevencijos priemonių efektyvumą. Pinigų plovimas. Pinigų plovimo kilmė ir samprata. Pinigų plovimo etapai. Pinigų plovimo metodai ir priemonės. Pinigų plovimo institucijos. Bankai. Ofšorinės kompanijos ir teritorijos. Įmonės Tarptautinės kovos su pinigų plovimu aspektai. Tarptautinės organizacijos. Pinigų plovimo prevencijos priemonės. Pinigų plovimo prevencija Lietuvoje. Pinigų plovimo prielaidos. Pinigų plovimo prevenciją reglamentuojantys norminiai aktai. Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos ir jų pareigos. Pinigų plovimo prevencija kredito įstaigose. Pinigų plovimo prevencijos priemonės kredito įstaigose. Kliento tapatybės nustatymo tvarka. Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Išvados.