Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Pinigų plovimo prevencija
   
   
   
1
naudingas +1 / nenaudingas 0

Pinigų plovimo prevencija

  
 
 
1234567891011121314151617181920212223
Aprašymas

Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pinigų plovimo prielaidų atsiradimo priežastis, įvertinti esamų pinigų plovimo prevencijos priemonių efektyvumą. Pinigų plovimas. Pinigų plovimo kilmė ir samprata. Pinigų plovimo etapai. Pinigų plovimo metodai ir priemonės. Pinigų plovimo institucijos. Bankai. Ofšorinės kompanijos ir teritorijos. Įmonės Tarptautinės kovos su pinigų plovimu aspektai. Tarptautinės organizacijos. Pinigų plovimo prevencijos priemonės. Pinigų plovimo prevencija Lietuvoje. Pinigų plovimo prielaidos. Pinigų plovimo prevenciją reglamentuojantys norminiai aktai. Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos ir jų pareigos. Pinigų plovimo prevencija kredito įstaigose. Pinigų plovimo prevencijos priemonės kredito įstaigose. Kliento tapatybės nustatymo tvarka. Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Išvados.

Ištrauka

Dar 8-ojo dešimtmečio pradžioje ekonomiškai stipriausių valstybių pinigų plovimas buvo pripažintas nusikalsta veikla. Pasaulinės ekonomikos globalizacija, stiprėjanti tarptautinė tarpbankinė sistema pakeitė požiūrį į pinigų plovimo prielaidų atsiradimą. Tačiau toks požiūris dar nėra visuotinis ir tai sudaro sąlygas tarptautiniame lygmenyje teisiškai iki galo nesureguliuotų verslo organizavimo formų atsiradimui.
Pinigų plovimo procedūros patobulėjo, pagausėjo pinigų plovimo metodų, kurie naudojami tarptautiniu mastu. Finansiniai ryšiai aplinkiniais pinigų tekėjimo keliais per pasaulio finansines operacijas tapo sudėtingesni, todėl neužtenka atskirų valstybių pastangų.
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare atsirodo ne tik naujų įsipareigojimų pinigų plovimo prevencijos srityje, bet pačiai iškilo didesnė grėsmė pinigų plovimo prielaidoms atsirasti, bei naujoms jų formoms.
Darbo tikslas – atskleisti pinigų plovimo prielaidų atsiradimo priežastis, įvertinti esamų pinigų plovimo prevencijos priemonių efektyvumą ir pateikti išvadas bei rekomendacijas įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos metodus.
Darbo uždaviniai:
• Susipažinti su pinigų plovimo sąvoka, pinigų plovimo proceso esme bei etapais, teoriniais pinigų plovimo metodais bei priemonėmis;
• Susipažinti su pinigų plovimo prevencijos priemonių sistema tarptautinėje aplinkoje.
• Išanalizuoti įvairių struktūrų ( kredito įstaigų, ofšorinių verslo struktūrų, įmonių) daromą įtaką pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo efektyvumui, finansų sistemai ir ekonomikai;
• Apžvelgti pinigų plovimo prielaidų atsiradimo priežastis bei prevencijos priemonių sistemą Lietuvoje;
• Pateikti išvadas bei nurodyti kryptis, kuriomis reikėtų veikti, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui.
Tyrimo metodas – darbas parengtas mokslinės ir praktinės literatūros sisteminės ir statistinės analizės metodais. ...

Rašto darbo duomenys
Tinklalapyje paskelbta2008-11-13
DalykasFinansų kursinis darbas
KategorijaFinansai
TipasKursiniai darbai
Apimtis20 puslapių 
Literatūros šaltiniai24 (šaltiniai yra cituojami)
Dydis39.2 KB
Autoriusrenata
Viso autoriaus darbų1 darbas
Metai2008 m
Klasė/kursas5
Mokytojas/DėstytojasE. Bareiša
Švietimo institucijaKauno Technologijos Universitetas
FakultetasEkonomikos ir vadybos fakultetas
Failo pavadinimasMicrosoft Word Pinigu plovimo prevencija [speros.lt].doc
 

Panašūs darbai

Komentarai

  • 2008-11-30 IP: 78.60.146.147
    Juste sako

    geras darbas

Komentuoti

 

 
[El. paštas nebus skelbiamas]

 
 
  • Kursiniai darbai
  • 20 puslapių 
  • Kauno Technologijos Universitetas / 5 Klasė/kursas
  • E. Bareiša
  • 2008 m
Ar šis darbas buvo naudingas?
Taip
Ne
+1
0
Pasidalink su draugais
Pranešk apie klaidą